「博威合金股票」中国黄金集团黄金珠宝有限公司第一届董事会犀牛配置十号简介

股票资讯  2021-04-19 04:34:34

中国黄金集团黄金珠宝有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议通知于2021年2月10日以邮寄送达方式发出,犀牛匹配会议于2021年2月15日以通讯表决方式在北京召开。九个董事应该参加会议,九个实际参加了会议。会议由陈董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

同意任命魏浩水先生为公司总会计师(财务总监),任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。简历附后。苏金义先生因工作变动不再担任公司副总经理兼总会计师(财务总监)。犀牛匹配

同意公司注册资本由150万元变更为168万元,公司股份总数由150万股变更为168万股;同意公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”;同意修改公司章程。

根据公司战略规划,为充分体现公司业务发展战略目标,进一步提升公司形象,公司拟将子公司深圳市天府贵金属精炼有限公司更名为“金钟精炼(深圳)科技集团有限公司”(公司最终更名须经工商行政管理部门批准)。

公司决定于2021年3月8日以现场和网络的形式召开2021年第一次临时股东大会。详见《中国黄金集团黄金珠宝有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告第号)2021-005)于2021年2月19日在指定信息披露媒体披露。

魏浩水,男,汉族,1966年2月出生,中共党员,研究生学历。曾任CICC黄金有限公司总会计师、财务总监、财务部经理,中国黄金集团有限公司资产财务部总经理;现任公司董事、CICC黄金有限公司监事、CICC辐射有限公司监事

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